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為進一步摸排信貸客戶與資金中介的交易情況，識別和控制由此帶來的潛在信貸風險，近日，溧水農商銀行依據省聯(lián)社下發(fā)的可疑信貸數據開展了專項排查工作。
該行高度重視此次專項排查工作，成立了工作領導小組，重點排查可疑信貸數據客戶60戶。為確保此次排查工作取得實效，共抽調業(yè)務骨干8人組成4個專項檢查小組，小組分組嚴格執(zhí)行回避制度，合理分配檢查網點。排查時間2023年2月6日起至2月13日，排查方式包括現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查，排查手段包括逐戶上門核對、電話核對、微信核對和視頻通話等一切既能保證排查核對真實性又能提高排查工作效率的方式。
通過此次排查，一方面讓信貸客戶加強風險防控和法治意識，更加了解與資金中介交易的危害性，自覺維護自身合法權益；另一方面從一定程度上檢驗客戶經理的工作情況，進一步警示客戶經理筑牢“不想、不敢、不能”充當資金中介的道德防線，將合規(guī)理念扎根心中。此次排查工作進一步促進了溧水農商銀行金融工作的政治性和人民性、防范案件風險的目的，為全行穩(wěn)健規(guī)范高質量發(fā)展，全面提升合規(guī)經營水平提供了堅強保障。
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