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2022年浦發(fā)銀行法律合規(guī)部社會(huì)招聘啟事（7.5）
反洗錢(qián)管理崗（政策）
工作地點(diǎn)：上海
崗位職責(zé)
牽頭建立反洗錢(qián)管理體制、機(jī)制、規(guī)章制度，落實(shí)集團(tuán)化反洗錢(qián)管理要求；制定全行反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變化制定機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、客戶(hù)及某領(lǐng)域洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案，并跟蹤落實(shí)；牽頭組織全行反洗錢(qián)培訓(xùn)、宣傳和政策解讀工作；負(fù)責(zé)評(píng)估業(yè)務(wù)和相關(guān)系統(tǒng)、渠道的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)審核；負(fù)責(zé)全行反洗錢(qián)工作質(zhì)量、反洗錢(qián)檢查、風(fēng)險(xiǎn)排查及違規(guī)行為的質(zhì)量通報(bào)、問(wèn)責(zé)通報(bào)、考核統(tǒng)計(jì)以及整改落實(shí)工作；協(xié)助處理境內(nèi)外反洗錢(qián)調(diào)查和咨詢(xún)等工作。
應(yīng)聘條件
35周歲以下；金融、法律、會(huì)計(jì)或計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷；3年以上商業(yè)銀行金融制裁事務(wù)或反洗錢(qián)管理工作經(jīng)驗(yàn)，或3年以上反洗錢(qián)合規(guī)內(nèi)控審計(jì)或咨詢(xún)工作經(jīng)驗(yàn)；工作勤奮踏實(shí)，具有較強(qiáng)的組織管理、協(xié)調(diào)溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；具有大學(xué)英語(yǔ)6級(jí)或同等語(yǔ)言水平；具備商業(yè)銀行總行或一級(jí)分行合規(guī)管理部門(mén)工作經(jīng)驗(yàn)，或具有較強(qiáng)數(shù)據(jù)歸納、分析能力及具備信息科技背景者優(yōu)先。
反洗錢(qián)管理崗（制裁）
工作地點(diǎn)：上海
崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)境外經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理和系統(tǒng)建設(shè)，指導(dǎo)、檢查和評(píng)價(jià)集團(tuán)化管理要求落實(shí)情況；負(fù)責(zé)代理行業(yè)務(wù)合規(guī)審核，協(xié)調(diào)境內(nèi)外同業(yè)反洗錢(qián)調(diào)查和咨詢(xún)；制定敏感名單管理機(jī)制，落實(shí)跨境業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理要求嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)；負(fù)責(zé)跨境投資、境外機(jī)構(gòu)等相關(guān)業(yè)務(wù)的反洗錢(qián)合規(guī)咨詢(xún)與審核；開(kāi)展境外反洗錢(qián)、制裁政策研究；負(fù)責(zé)全行離岸反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)化管理，監(jiān)督跟蹤監(jiān)測(cè)結(jié)果，審定可疑案例；負(fù)責(zé)提供敏感名單系統(tǒng)建設(shè)需求，開(kāi)發(fā)測(cè)試、驗(yàn)收上線(xiàn)，并提供系統(tǒng)解決方案；評(píng)估跟蹤離岸高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)控制情況，負(fù)責(zé)離岸風(fēng)險(xiǎn)事件的處置及問(wèn)責(zé)等工作。
應(yīng)聘條件
35周歲以下；金融、法律、會(huì)計(jì)或計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷；3年以上商業(yè)銀行金融制裁事務(wù)或反洗錢(qián)管理工作經(jīng)驗(yàn)，或3年以上反洗錢(qián)合規(guī)內(nèi)控審計(jì)或咨詢(xún)工作經(jīng)驗(yàn)；工作勤奮踏實(shí)，具有較強(qiáng)的組織管理、協(xié)調(diào)溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；具有大學(xué)英語(yǔ)6級(jí)或同等語(yǔ)言水平；具備商業(yè)銀行總行或一級(jí)分行合規(guī)管理部門(mén)工作經(jīng)驗(yàn)，或具有較強(qiáng)數(shù)據(jù)歸納、分析能力及具備信息科技背景者優(yōu)先。
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