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為加強(qiáng)反洗錢(qián)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和合規(guī)管理，充分發(fā)揮反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組作用，履行高管職責(zé)，認(rèn)真落實(shí)反洗錢(qián)有關(guān)法律法規(guī)要求，實(shí)質(zhì)有效提升反洗錢(qián)工作水平，近日，盱眙農(nóng)商銀行召開(kāi)二季度反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議。會(huì)議由該行副行長(zhǎng)裴志云主持，行長(zhǎng)室成員、領(lǐng)導(dǎo)小組成員部門(mén)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。
會(huì)議首先對(duì)2023年全行反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況作了全面總結(jié)分析。再對(duì)2024年以來(lái)涉案賬戶(hù)工作作詳細(xì)匯報(bào)，強(qiáng)調(diào)各部門(mén)要提高政治站位，增強(qiáng)賬戶(hù)治理的緊迫感，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)落實(shí)。最后從組織架構(gòu)建設(shè)、客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)盡職調(diào)查、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、大額可疑交易報(bào)告、培訓(xùn)宣傳六大方面對(duì)下一階段全行反洗錢(qián)工作作了安排部署。
會(huì)議指出，要充分認(rèn)識(shí)做好反洗錢(qián)工作是維護(hù)國(guó)家和人民群眾利益的根本要求，也是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)定發(fā)展的需要，應(yīng)當(dāng)深刻認(rèn)識(shí)自身肩負(fù)的責(zé)任和使命。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組成員部門(mén)要進(jìn)一步統(tǒng)一思想、強(qiáng)化措施，把貫徹落實(shí)監(jiān)管部門(mén)反洗錢(qián)工作要求作為重要政治任務(wù)，立足風(fēng)險(xiǎn)為本工作理念，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，不斷守正創(chuàng)新，切實(shí)增強(qiáng)工作的主動(dòng)性與使命感，扮演好“圓鼎家園”中“智慧衛(wèi)士”角色。
會(huì)議要求，全行上下要切實(shí)履行反洗錢(qián)各項(xiàng)義務(wù)，強(qiáng)化層層落實(shí)、層層考核，從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，持續(xù)提升反洗錢(qián)工作的規(guī)范性和有效性。一要強(qiáng)化基礎(chǔ)，內(nèi)控現(xiàn)行。建立健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度，落實(shí)反洗錢(qián)各項(xiàng)法律法規(guī)要求，確保各條線(xiàn)業(yè)務(wù)辦理有章可循，有制可依。二要深入學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。強(qiáng)化反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析崗位人員的分析可疑交易實(shí)戰(zhàn)能力，培養(yǎng)鍛造一批具有火眼金睛和高職業(yè)敏感度的反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析隊(duì)伍。三要強(qiáng)化排查，防范風(fēng)險(xiǎn)。真正把工作目標(biāo)從應(yīng)付監(jiān)管轉(zhuǎn)移到防范風(fēng)險(xiǎn)上，把工作重點(diǎn)從表面合規(guī)切換到實(shí)質(zhì)有效上。
反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，盱眙農(nóng)商銀行將以此次會(huì)議為契機(jī)，以更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)的要求、更實(shí)的舉措，切實(shí)履行好反洗錢(qián)法定義務(wù)，以強(qiáng)化合規(guī)管理助力營(yíng)造金融市場(chǎng)良好秩序。
原標(biāo)題：盱眙農(nóng)商銀行召開(kāi)二季度反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議
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